Junta Convocatoria

Se convoca a los Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en las oficinas de la mercantil, C/Ugartebeitia, nº 7 - 2ª Planta Dpto.8, BARACALDO - VIZCAYA el día 29 de junio de 2.015, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de Junio a la misma hora, en segunda, con el siguiente ORDEN DEL DIA:   

  1. Examen y aprobación de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.014, así como la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado. 
  2. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias con los límites señalados en la Ley. 
  3. Renovación del Consejo de Administración de la Mercantil o nombramiento, en su caso, de nuevos administradores. 
  4. Delegación de facultades. 
  5. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General los accionistas podrán solicitar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas,. 

Baracaldo, a 25 de mayo de 2.015.

El Presidente del Consejo.

Fdo.: F. Javier Montero Peral